Председателят на NatWest омаловажава връзките с петролна компания, замесена в измама с 1MDB
Ръководителят на NatWest Рик Хейторнуейт е казал на банката в Обединеното кралство, че е прекарвал само един час седмично в петролна компания, замесена в мащабна измама на малайзийския инвестиционен фонд 1MDB , казаха хора, информирани по въпроса, въпреки документите, предполагащи по-голям ангажимент.
Работата на Хейторнуейт в PetroSaudi International беше подложена на нов контрол, след като миналата седмица швейцарски съд осъди нейните ръководители Тарек Обейд и Патрик Махони за присвояване на повече от $1,8 милиарда от 1MDB в това, което прокурорите определиха като „измама на век”.
67-годишният Хейторнуейт не е бил обвинен в каквото и да е престъпление. Но съдебното решение фокусира вниманието върху решението му да се присъедини към PetroSaudi, естеството на работата му там и избора му да остане толкова дълго, колкото е направил.
Швейцарският случай повдигна допълнителни въпроси относно процеса на NatWest за назначаване на Haythornthwaite и дали той е взел изцяло под внимание работата му в PetroSaudi.
Haythornthwaite каза на NatWest, че е работил като съветник на непълно работно време за британско дъщерно дружество на PetroSaudi само за един до три часа седмично между 2008 г. и 2016 г., според хора, запознати с дискусиите.
Но неговият официален договор, който беше публикуван за първи път миналата година, гласи, че той ще работи най-малко два дни и половина седмично с титлата главен оперативен директор, заплата от £200 000, допълнителни 115 000 паунда за личен асистент и два временни бонуса от по 1 милион паунда всеки, които ще бъдат изплатени през 2011 г. и 2014 г.
Неговите задължения ще обхване групата PetroSaudi и от бившия изпълнителен директор на BP се очаква да „използва [своята] репутация и мрежа“, да ръководи оперативните аспекти на развитието на бизнеса и да предоставя „опитно и базирано на факти успокоение на инвеститорите и кредиторите“, съгласно график за договора.
Хейторнуейт използва титлите „президент“, „председател на оперативния бизнес“ и „съветник“ в PetroSaudi UK на различни етапи по време на престоя си в компанията.
В корпоративна презентация, наречена „Petrosaudi Oil Services“, Хейторнуейт е посочен като „ключово ръководство“ заедно с Обейд и Махони, които миналата седмица бяха осъдени съответно на седем и шест години затвор затвор.
Прокурорите описаха двойката като „пресметливи, манипулативни и неприлично алчни“, влагайки откраднатите пари в скъпоценни камъни, имоти, частни самолети и яхти. Някои от присвоените пари са използвани за изплащане на заплатите на Haythornthwaite и други служители на PetroSaudi в Обединеното кралство, според обвинителния акт.
Haythornthwaite наследи сър Хауърд Дейвис като председател на NatWest през април, тъй като се опита да възстанови стабилност в заседателната зала след напускането на главния изпълнителен директор Алисън Роуз, която подаде оставка заради изтичане на информация до журналисти за закриване на акаунта на политика Найджъл Фараж.
Измамата в основата на доходоносните сделки на PetroSaudi с 1MDB изплува публично през февруари 2015 г. в блога Sarawak Report, който цитира набор от изтекли фирмени имейли.
След месеци случаят 1MDB попадна в световните заглавия с разкритието, че Наджиб Разак, тогавашният министър-председател на Малайзия който по-късно беше осъден на затвор за корупция, е получил 680 милиона долара, свързани с 1MDB, в личната си банкова сметка.
До септември 2015 г. швейцарските власти заявиха, че разследват предполагаеми престъпления, свързани със средства от 1MDB.
Хейторнуейт остана в ролята си в PetroSaudi през този период. През ноември 2015 г. той каза на Financial Times, че „не е намерил доказателства в подкрепа на различните твърдения, които са били направени относно PetroSaudi“. отговори, че е „активен блогър с кампании“ и „дори да разполагам с информация, свързана с вашето запитване, щях да съм не желае да ви помогне във вашите съмнителни дейности”.
Сега Хейторнуейт съжалява, че неговият „пренебрежителен“ отговор е създал погрешното впечатление, че е „сляп или самодоволен“ от обвиненията, според човек, близък до него.
Говорител на Haythornthwaite каза, че корупцията, подчертана от швейцарския случай, е била скрита от него и е свързана с решения на ниво компания майка на PetroSaudi, в които той няма участие.
„Когато беше уведомен за опасенията, той незабавно предприе собствени разследвания, включително накара правни експерти да прегледат наличните данни“, каза говорителят. „Въпреки че нищо от това не повдигна предположението за необходимост от оставка на позицията си, Рик взе решение да напусне в началото на 2016 г.“
NatWest взе предвид ролята на Haythornthwaite в PetroSaudi по време на избора му, според хора, информирани за материя. Той никога не е бил директор или длъжностно лице в която и да е компания от групата PetroSaudi и не е играл никаква роля в нейното управление, заключава NatWest. „Той е много опитен председател на FTSE и NatWest Group проведе задълбочен процес на надлежна проверка по време на назначаването му в съответствие с нашите регулаторни задължения“, каза банката пред FT.
Случаят 1MDB вече доведе до години на трудности към NatWest, чието дъщерно дружество на Coutts е съдено от фонда заедно с JPMorgan и Deutsche Bank за предполагаемо боравене с откраднати пари. Коутс държеше сметки за Good Star, компания, контролирана от финансиста беглец Джо Лоу, която получи пари от 1MDB, предназначени за съвместното предприятие PetroSaudi.
Коутс също така съветваше Хейторнуейт за 2 милиона британски лири в бонус плащания, които трябваше да получи. получи, според имейл от него до Махони от 2010 г., в който той обсъжда структура за „ограничаване на капитала, свързан със задържането, без начисляване на данъци”.
Съдържание на имейл от Haythornthwaite до Mahony
Исках да спомена това по телефона — мога да го обясня [sic ] когато се срещнем...
След като разгледахме начини за обособяване на капитал, свързан със задържане, без начисляване на данъци, изглежда, че е възможно чрез следвайки
препоръчания от Coutts маршрут.
1. В договора щеше да се посочва, че компанията ще ми плати £2 милиона нетно, ако остана до 1 септември 2014 г., освен ако не бъда уволнен по причина.
Други клаузи относно нарушение, болест ще трябва да бъдат изготвени според договорения лист с условия .
2. На всяка дата на придобиване брутните средства ще бъдат поставени в офшорна обвивка на международни портфейлни облигации в Цюрих, която от своя страна ще бъде
поставена в дискреционно доверие с мен като съпопечител с лице от PetroSaudi.
3. Bond Wrapper позволява инвестиране в колективни облигации и облигации, защитени с капитал, като всички приходи са необлагаеми. Облигацията
включва застраховка живот.
4. Тъй като нямам права върху парите, докато не бъдат изпълнени условията за задържане, тогава няма данъчно задължение.
5. На датата на падежа попечителите определят разпределенията между мен (спечелената нетна сума), HMRC (в зависимост от това къде
компанията е решила да живея по това време) и остатъка (включително всички инвестиционни печалби) на PetroSaudi.
Това е проста структура, която може да бъде въведена бързо и на ниска цена от Coutts, ако ние пожелание.
Поздрави,
Rick Haythornthwaite
PetroSaudi International (UK) Ltd
1 Curzon Street
London W1J 5HD
Двама данъчни експерти, които прегледаха предложеното споразумение за FT, се усъмниха дали то би оцеляло срещу предизвикателството от данъчните власти на Обединеното кралство, като единият го описа като „силно агресивен”.
NatWest каза, че предложението никога не е било прието, добавяйки, че банката е имала становище от двама независими данъчни експерти, които „заключават, че по това време то е било в рамките на буквата на законодателството”.
Сега Хейторнуейт изпитва „усещане за предателство при грубото злоупотреба с доверие“ в центъра на случая PetroSaudi, според човек, близък до него. Всички засегнати от престъпленията, извършени, докато той е бил в компанията и сега са разкрити от швейцарския съд, изпитват неговите „най-дълбоки съчувствия“, добави лицето.
Допълнителен репортаж от Синтия О’Мърчу
